Firmy prawnicze na Cyprze ukarane grzywną w wysokości 464 000 euro w ciągu trzech lat

W ciągu trzech lat firmy prawnicze w Republice Cypryjskiej zostały ukarane grzywną w łącznej wysokości 464 000 euro za naruszenie przepisów dotyczących "złotych paszportów" i prania pieniędzy. Kraj ten zamierza ustanowić jeden organ nadzorczy w celu monitorowania działalności firm prawniczych i audytorskich w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Zostało to omówione podczas sesji komisji ustawodawczej parlamentu Republiki Cypryjskiej. Według doniesień lokalnych mediów, Ministerstwo Finansów proponuje z kolei kontrolę jedynie 50 największych firm specjalizujących się w świadczeniu usług prawnych, audytorskich i konsultingowych.

Według prezesa Cypryjskiej Izby Adwokackiej, Michalisa Vorkasa, stowarzyszenie może nadal niezależnie monitorować swoich członków. W szczególności w ciągu ostatnich trzech lat, od 2021 do 2023 r., stowarzyszenie przeprowadziło 250 inspekcji działalności swoich członków i nałożyło grzywny w łącznej wysokości 464 000 euro na osoby naruszające przepisy.

Poinformowano, że w 2021 r. przeprowadzono 10 kontroli dotyczących zgodności z przepisami ustawy o nadawaniu obywatelstwa Republiki Cypryjskiej w zamian za inwestycje, trzy kontrole dotyczące "Pandora Papers" i jedną dotyczącą prania pieniędzy. Łączna kwota grzywien wyniosła 21 000 euro.

W 2022 r. Izba Adwokacka przeprowadziła 17 kontroli dotyczących zgodności z prawem naturalizacyjnym i 160 kontroli dotyczących zgodności z przepisami dotyczącymi zwalczania prania pieniędzy.