Kıbrıs'taki hukuk firmalarına üç yıl içinde 464.000 Avro ceza kesildi

Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki hukuk firmaları üç yıl boyunca "altın pasaport" ve kara para aklama ile ilgili yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 464.000 Avro para cezasına çarptırıldı. Ülke, kara para aklamayı önleme çabalarının bir parçası olarak hukuk ve denetim firmalarının faaliyetlerini izlemek üzere tek bir denetim makamı kurmayı planlıyor.

Bu konu Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu yasama komitesinin bir oturumunda ele alındı. Yerel basında çıkan haberlere göre, Maliye Bakanlığı da sadece hukuk, denetim ve danışmanlık hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmış en büyük 50 şirketin denetlenmesini öneriyor.

Kıbrıs Barolar Birliği Başkanı Michalis Vorkas'a göre, birlik üyelerini bağımsız olarak izlemeye devam edebilir. Özellikle son üç yılda, 2021'den 2023'e kadar, birlik üyelerinin faaliyetlerine yönelik 250 denetim gerçekleştirdi ve ihlal edenlere toplam 464.000 Avro para cezası uyguladı.

2021'de, yatırımlar karşılığında Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesine ilişkin yasa hükümlerine uyum konusunda 10, "Pandora Belgeleri" konusunda üç ve kara para aklama konusunda bir denetim gerçekleştirildiği bildirildi. Toplam ceza miktarı 21.000 Avro olmuştur.

Barolar Birliği 2022 yılında vatandaşlığa kabul yasasına uyum konusunda 17 denetim ve kara para aklama ile mücadele yasalarına uyum konusunda 160 denetim gerçekleştirmiştir.