На Кипре подозреваемой в отмывании денег украинке предъявили 60 обвинений

В уголовный суд Ларнаки передано в суд дело в отношении гражданки Украины, которую подозревают в отмывании около 8 миллионов евро. Ей предъявлено 60 обвинений.

По данным полиции Республики Кипр, накануне следователи приступили к регистрации дела, рассмотрение которого в Постоянном уголовном суде назначено на 17 апреля.

Полиция просила задержать обвиняемую украинку до начала слушаний, но ее адвокаты возражали против этой просьбы, в результате чего разбирательство длилось несколько часов. В итоге суд постановил оставить женщину под стражей.

31-летнй гражданке Украины предъявлены в общей сложности 60 обвинений, три из которых связаны с 20 отдельными делами. Среди обвинений - сговор с целью вымогательства, отмывание денег и предоставление ложной информации.

По версии следствия, преступления были совершены с августа 2023 года по 1 марта 2024 года и касаются перевода на Кипр общей суммы 7 832 400 евро.
Дело было зарегистрировано в Ларнаке по указанию юридической службы, поскольку деньги были переведены через аэропорт города.

Напомним, о задержании украинки на Кипре стало известно в конце прошлой недели, после того, как 31-летняя женщина сообщила, что стала жертвой ограбления в Лимассоле. По словам пострадавшей, двое неизвестных на мотоцикле вырвали у нее сумочку, в которой находились 420 тысяч евро. Гражданка Украины утверждала, что деньги предназначались на покупку квартиры.

Однако полиция не поверила в историю с ограблением и арестовала ее по подозрению в отмывании денег.

Несмотря на то, что украденные деньги были задекларированы, полиция считает ее объяснения о происхождени денег недостаточными.